Как и во всяком бизнесе, в сфере юридических услуг встречаются мошенники.

Ниже приводиться описание нескольких известных способов обмана, которыми пользуются некоторые юридические фирмы и мошенники в Москве.


«Ликвидация» фирмы за 1 час.
Вам предложат подписать протокол и заявление о выходе из состава учредителей фирмы, заверить его у нотариуса. Оригиналы учредительных документов останутся в юридической фирме, а Вы получите акт о передаче документов новому директору. Обман заключается в том, что Вас будут уверять в законности и достаточности заверения сделки нотариусом. На самом деле, без регистрации всех происходящих изменений в ИМНС, фондах, банке они не имеют силы. Заявление и протокол о смене учредителя и директора не более чем уведомление партнеров и участников сделки о своих намерениях. Как правило, фирмы, практикующие такой способ работы с клиентами, часто меняют адрес и телефон, чтобы скрыться от недовольных заказчиков, которым звонят и присылают повестки из ИМНС.


Учредители – «мертвые души».
До 1998 года огромное число фирм перерегистрировалось с использованием утерянных паспортов и паспортов умерших граждан. В любой момент по иску ИМНС сделки по перерегистрации могут быть признаны недействительными и возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С 1998 года при подаче документов в МРП паспортные данные учредителя проверяются с использованием базы данных МВД. С июля 2002 года, при регистрации юридического лица в ИМНС, паспортные данные учредителя не проверяются.


Слияние, присоединение:
не доведенная до конца сделка.
При регистрации присоединения или слияния предприятий с целью «избавления» от фирмы иногда сознательно забывают предупредить клиента о том, что после получения документов в регистрационном отделе ИМНС необходимо снять фирму с учета в регистрационном отделе ИМНС, внебюджетных фондах и закрыть расчетные счета в банках. При снятии с учета, регистрационный отдел ИМНС должен осуществить документальную бухгалтерскую проверку.

Документы на проверку может предоставить в регистрационный отдел новый директор, но если в результате проверки будут выявлены нарушения в порядке ведения бухгалтерского учета, недоплаты в федеральный бюджет, то отвечать за все это предстоит именно тем должностным лицам (директору, бухгалтеру), которые эти нарушения допустили. Как правило, директора «ликвидируемого» предприятия первичные документы на проверку в регистрационный отдел ИМНС не предоставляют, снятие с учета в ИМНС не происходит и сделка по присоединению или слиянию остается в незавршенном состоянии.


Изготовление фальшивых документов.
Изготовление печати любого государственного органа не представляет сейчас технических сложностей и стоит недорого. Этим пользуются мошенники, изготавливающие фальшивые регистрационные документы фирмы. Особенно этого следует опасаться при «ликвидации» предприятия путем смены состава учредителей.


Есть два способа оградить себя от подобных мошенников:

·  поручать работу только солидной юридической фирме, людям, которых Вы знаете

·  после выполнения работ сразу сделать запрос в ИМНС о достоверности полученных Вами документов (свидетельства ИМНС о внесении изменений в учредительные документы, Устав).